中炬高新: 中炬高新第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中炬高新第十一届董事会第三次会议决议公告）

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2025年8月27日召开，会议应到董事8人，实到8人。会议审议通过了以下议案：一、公司2025年半年度报告正文及摘要；二、关于聘任公司高级管理人员的议案；三、关于聘任公司证券事务代表的议案；四、关于解散公司董事会执行委员会的议案；五、关于终止2021年非公开发行A股股票事项的议案；六、关于回购注销2024年部分限制性股票的议案；七、关于减少公司注册资本的议案；八、关于修订《公司章程》的议案；九、关于修订《核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案；十、关于召开2025年第三次临时股东会的议案。所有议案均获得8票赞成，0票反对，0票弃权通过。其中第七、八、九项议案需提交股东会审议。董事会定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别对相关议案进行了审议。全体高管列席了会议。