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恒通股份: 恒通物流股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-08-27 23:37:09

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（原标题：恒通物流股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订））

恒通物流股份有限公司董事会议事规则规定，董事会是公司执行机构，对股东会负责，行使法律、法规及公司章程赋予的职权。董事会设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次，会议须有过半数董事出席方可举行。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。涉及资产、收入、利润等指标达到一定比例的交易事项须经董事会决议。董事会决议须经全体董事过半数同意，对外担保等事项需三分之二以上董事同意。关联交易中关联董事应回避表决。董事会决议由总经理组织实施，会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则自股东会批准之日起生效。

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