（原标题：中电科芯片技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
中电科芯片技术股份有限公司将于2025年9月17日14:00在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9月17日9:15-15:00。凡2025年9月11日下午3点登记在册的股东有权出席。
会议主要审议七个议案：1. 取消监事会及修订《公司章程》部分条款；2. 修订《股东大会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《募集资金使用管理办法》；5. 修订《独立董事制度》；6. 修订《关联交易管理制度》；7. 修订部分内部控制制度，包括《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。
所有议案均已在2025年8月27日召开的第十三届董事会第六次会议审议通过，修订后的文件已于8月28日在上海证券交易所网站披露。会议还将进行股东发言、投票表决、计票监票等程序。
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