电科芯片: 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-022 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会第六次会议通知于2025年8月17日发出，会议于2025年8月27日以通讯方式召开并表决，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长李斌先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：1. 关于2025年半年度计提减值损失的议案；2. 2025年半年度报告及摘要；3. 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告；4. 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告；5. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；7. 关于修订《董事会议事规则》的议案；8. 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；9. 关于修订《独立董事制度》的议案；10. 关于审计委员会更名及修订实施细则的议案；11. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；12. 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；13. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；14. 关于修订部分内部控制制度的议案；15. 关于制订《董事会授权管理制度》的议案；16. 关于制订《市值管理制度》的议案；17. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。各专门委员会和独立董事专门会议也审核并通过了相关议案。特此公告。中电科芯片技术股份有限公司董事会2025年8月28日。