（原标题：明新旭腾第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-083
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长庄君新先生主持，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：
一、《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
二、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
三、《关于变更证券事务代表的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
四、《关于变更内审负责人的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025年8月28日
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