晨丰科技: 晨丰科技第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：晨丰科技第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

浙江晨丰科技股份有限公司第四届董事会2025年第五次临时会议于2025年8月27日在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室召开，会议由董事长丁闵先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案。

会议审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见同日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

会议还审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会并对《公司章程》部分条款进行修订，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。该议案尚需提交公司股东会审议。

此外，会议审议并通过了多项公司制度的修订和新制度的制定，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，这些制度将在《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后生效。

会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。特此公告。浙江晨丰科技股份有限公司董事会2025年8月28日。