（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）
金开新能源股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年8月27日以非现场形式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长尤明杨先生主持。会议审议并通过以下议案：一是审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的文件；二是审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用情况符合相关规定，不存在违规情形；三是审议通过《2025年上半年利润分配的预案》，具体内容详见同日披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》；四是审议通过公司2025年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告，具体内容详见同日披露的评估报告；五是审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案。会议还听取了公司2025年半年度主要经营数据，具体内容详见同日披露的《关于公司2025年半年度主要经营数据的公告》。金开新能源股份有限公司董事会2025年8月28日。
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