（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-059 广东正业科技股份有限公司第六届董事会第八次会议的通知于2025年8月14日以电话、微信方式向各位董事发出，并于2025年8月26日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中部分董事及独立董事以通讯方式参与表决。会议由董事长余笑兵先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。参会董事审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2025年半年度报告》及其摘要。表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案无需提交公司股东会审议。备查文件包括第六届董事会第八次会议决议及第六届董事会审计委员会第五次会议决议。广东正业科技股份有限公司董事会2025年8月28日。
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