智立方: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-025 深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，董事会认为报告真实、准确、完整反映公司2025年半年度经营情况。2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，报告表明募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形。3、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因4名激励对象离职，其已获授但未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。4、审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，因回购注销部分限制性股票，公司注册资本和股本总数将变更，同时修订公司章程，不再设置监事会。5、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，对公司治理制度进行全面修订和制定。6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月12日召开临时股东大会。特此公告。深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事会2025年8月27日。