（原标题：董事会决议公告）
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月26日上午9:30在广东建科天河总部大楼7楼会议室召开，会议通知及补充通知分别于2025年8月16日、23日以电子邮件方式发出。应出席董事9名，实际出席9名，其中李紫阳、汪森林、尤德卫通过通讯方式参会。会议由董事长陈少祥主持，部分监事及高级管理人员、纪委书记列席。
会议审议通过两项议案：一是《关于董事会授权事项清单(2025年修订)和公司2025年度1月至8月董事会授权事项决策执行情况的议案》，同意对董事会授权事项清单进行更新，并确认2025年1月至8月董事会授权事项的决策执行情况，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；二是《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司编制的2025年半年度报告及其摘要，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》，该议案已由董事会审计委员会审议通过，表决结果同样为9票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件包括第三届董事会第十一次会议决议和第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
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