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永安林业: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-08-27 13:11:35

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

股票代码：000663，股票简称：永安林业。公司将于2025年9月18日15:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼会议室。股权登记日为2025年9月15日。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年9月18日9:15至15:00。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及审议《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》。本次会议对中小投资者表决单独计票。登记时间为2025年9月15日至16日，地点为煤业大厦11楼董事会秘书处。联系人：张玲，电话：（0598）3614875，传真：（0598）3633415，邮箱：stock@yonglin.com。出席会议食宿交通费用自理。

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