酒钢宏兴: 酒钢宏兴第八届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：酒钢宏兴第八届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-048

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发送给各位监事。会议于2025年8月25日以现场方式召开，由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》，公司监事认为报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。公司严格遵守相关保密规定，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》，认为调整事项基于公司正常生产经营需要，交易遵循实事求是、客观公平原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，亦不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《公司关于修订<内部控制管理手册>的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 2025年8月27日