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恒银科技: 恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议的公告内容摘要

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2025-08-27 02:33:38

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（原标题：恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议的公告）

恒银金融科技股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议，会议应到董事7名，实到7名，以现场和通讯方式召开，由董事、副总裁兼财务负责人王伟先生主持。会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规及监管要求。同时审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，认为募集资金存放与使用合规，无重大违规情形，信息披露及时、准确、完整。上述议案均获董事会审计委员会及独立董事专门会议认可。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。会议召集召开程序合法有效。

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