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五矿资本: 五矿资本股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 02:25:27

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（原标题：五矿资本股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告）

五矿资本股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2025年8月26日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及其摘要，确认其编制和内容符合相关规定。同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》，并提交股东大会审议。通过2025年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.06元（含税），共派发2,698.84万元。同意公司及下属子公司合计转回资产减值准备和信用减值准备2,083.64万元。同意控股子公司五矿信托计提预计负债7,810.00万元。审议通过对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。

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