（原标题：方大炭素第九届董事会第五次会议决议公告）
方大炭素新材料科技股份有限公司于2025年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第五次会议，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《方大炭素2025年半年度报告及摘要》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用9.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。相关公告于2025年8月27日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。
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