天邑股份: 天邑股份：关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：天邑股份：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：300504 证券简称：天邑股份公告编号：2025-067 四川天邑康和通信股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会。会议由第五届董事会第五次会议决议召集，符合相关法律法规。现场会议时间为2025年9月12日，网络投票时间为同日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月8日。出席对象包括股东、代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点为四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室。主要审议事项包括取消监事会并修订公司章程、制定修订公司部分治理制度等。提案1.00为特别决议提案，需经三分之二以上表决权通过。登记方式包括自然人股东、法人股东及有限合伙股东的登记要求，登记时间为2025年9月9日。会议联系方式为联系电话（028）88208089，传真（028）61011830，邮箱tykh@tianyisc.com。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。