中国电影: 中国电影第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国电影第三届董事会第二十一次会议决议公告）

中国电影产业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开和表决程序符合相关法规和公司章程规定。

会议审议通过了三项议案：一是《2025年半年度报告及摘要》，详见同日披露的《中国电影2025年半年度报告》和《中国电影2025年半年度报告摘要》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，该议案经董事会审计委员会事前审议通过并提交董事会审议；二是《“提质增效重回报”专项行动2025年度中期评估报告》，详见同日披露的《中国电影“提质增效重回报”专项行动2025年度中期评估报告》（2025-029），表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，该议案经董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并提交董事会审议；三是《制定<内部控制评价实施办法>》，详见同日披露的《中国电影内部控制评价实施办法》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，该议案经董事会审计委员会事前审议通过并提交董事会审议。

特此公告。中国电影产业集团股份有限公司董事会2025年8月27日。