(原标题:董事会决议公告)
北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出。应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长陈彦彬先生主持会议,高级管理人员列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《2025年半年度报告》及摘要,董事会认为报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关财务信息已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。具体内容详见巨潮资讯网。
会议还审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,董事会认为公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所相关规定及公司《募集资金管理制度》,不存在违规情形。报告真实、客观、准确地反映了募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网。
备查文件包括第六届董事会第十六次会议决议、董事会相关专门委员会审议证明文件及其他深交所要求的文件。特此公告。北京当升材料科技股份有限公司董事会2025年8月26日。