（原标题：永兴股份独立董事专门会议工作细则（2025年8月））
广州环投永兴集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在进一步完善公司法人治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作。细则规定，独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议，每年至少召开一次，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议可通过现场、通讯或两者结合的方式召开，需提前至少三日书面通知全体独立董事，紧急情况下可豁免此要求。会议应由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人无法履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举主持人。独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权也需经过半数同意。会议应有记录，记录需载明会议时间、地点、出席情况、议案、表决结果及独立董事意见，并由独立董事签字确认。公司应确保会议顺利召开并提供必要协助。细则自董事会审议通过之日起生效。
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