和顺石油: 和顺石油第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：和顺石油第四届董事会第五次会议决议公告）

湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年8月26日召开，会议由董事长赵忠先生召集和主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及其摘要，投票结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关议事规则，具体内容详见同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、废止相关制度的公告》（公告编号：2025-038），该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，投票结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，公司拟对包括《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》在内的7项制度进行修订，具体内容详见同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、废止相关制度的公告》（公告编号：2025-038），该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，投票结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4. 审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039），投票结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。