和顺石油: 和顺石油第四届监事会第五次会议决议内容摘要

（原标题：和顺石油第四届监事会第五次会议决议）

湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年8月26日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席彭慕俊先生主持，会议通知、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2. 审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及废止<监事会议事规则>的议案》，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订，废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3. 审议并通过《关于免去公司监事会主席的议案》，公司拟免去彭慕俊先生监事会主席职务，但其继续在公司担任其他职务。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4. 审议并通过《关于免去公司股东代表监事的议案》，公司拟免去彭慕俊先生、秦黎女士股东代表监事职务，但两位继续在公司担任其他职务。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。