（原标题：关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知）
证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-072 广东豪美新材股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第一次债券持有人会议，审议《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》。会议由公司董事会召集，采取现场投票与通讯相结合的方式，现场会议时间为14:00，地点为广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室。债权登记日为2025年9月5日。债券持有人或代理人可通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，登记时间为2025年9月8日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。会议决议须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效，决议自表决通过之日起生效，对本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。公司董事会将以公告形式通知债券持有人并执行会议决议。联系人：董事会秘书王兰兰，联系电话：0763-3699509，电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com。现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。附件包括授权委托书、参会登记表和表决票。
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