星徽股份: 第五届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-072 广东星徽精密制造股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴劲松先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网。会议还审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据有关法律法规，结合公司实际情况，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止，同时修订公司章程，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起，吴劲松先生、孙毅先生、陈楷敏先生将不再担任公司监事职务。此议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。表决情况均为同意3票，反对0票，弃权0票。备查文件包括公司第五届监事会第十二次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。广东星徽精密制造股份有限公司监事会2025年8月25日。