埃科光电: 关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告）

合肥埃科光电科技股份有限公司于2025年8月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案。公司董事会下设审计委员会行使监事会职权，不再设监事会或监事。《公司章程》主要修订内容包括：取消监事会相关内容，调整法定代表人履职规定，明确公司股份发行和资本增加方式，完善股东会、董事会职权及议事规则，强化关联交易、对外担保和财务资助的审议程序，增加独立董事职责和特别职权，设立审计委员会并明确其职责。此外，公司还修订了部分公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、累积投票制实施细则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度和信息披露管理制度。上述变更事项尚需提交公司股东会审议并授权办理相关工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》及部分公司治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露。特此公告。合肥埃科光电科技股份有限公司董事会2025年8月26日。

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