兰花科创: 兰花科创第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：兰花科创第八届董事会第六次会议决议公告）

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-036 债券代码：138934 债券简称：23兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年8月22日召开，应参加表决董事8名，实际参加8名，由董事赵晨光先生主持。

会议审议通过以下议案：1. 2025年半年度报告全文及摘要；2. 向银行申请综合授信额度，包括向国家开发银行申请10亿元专项流动资金贷款，向中国进出口银行申请3亿元综合授信额度，向相关商业银行申请40亿元综合授信额度，期限均为三年；3. 修改铁路专用线租赁协议，自2025年6月1日起，与兰花资产运营公司签订合同，合同期限至2027年12月31日，铁路专用线使用费1.4元/吨公里；4. “提质增效重回报”行动方案进展情况；5. 选举赵晨光先生为公司董事长；6. 调整董事会专门委员会成员，赵晨光先生担任战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，不再担任审计委员会成员。

特此公告。山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2025年8月26日。