埃科光电: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-027 合肥埃科光电科技股份有限公司将于2025年9月12日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日9:15-15:00。会议审议议案包括2025年半年度利润分配方案、使用剩余超募资金永久补充流动资金、续聘会计师事务所、取消监事会及修订公司章程并授权办理工商变更登记、修订部分公司治理制度等。特别决议议案为议案4。涉及中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3、5.04。股权登记日为2025年9月4日。登记时间为2025年9月5日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00，登记地点为公司会议室。自然人股东需持股票账户卡、身份证等证件办理登记，法人股东需由法定代表人或其代理人办理登记。股东可通过信函或电子邮件方式进行登记，信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2025年9月5日17:00。公司联系方式：联系电话0551-63638528，电子邮件zhengquan@i-tek.cn。参会股东或代理人食宿、交通费自理。