（原标题：第七届董事会第十六次会议决议公告）
柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为报告编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。2、《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为计提基于谨慎性原则，符合相关准则。3、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。4、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发26,400,921.20元（含税）。5、《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。6、《关于增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。7、《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，拟于2025年9月11日召开。所有议案均获得全票通过。
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