鼎信通讯: 鼎信通讯内部审计制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：鼎信通讯内部审计制度（2025年8月））

青岛鼎信通讯股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。内部审计是对公司内部控制、风险管理、财务信息及经营活动进行评价。董事会负责建立健全内部控制制度，审计部对公司业务、风险、内控、财务等进行监督并向董事会审计委员会报告。审计部需保持独立性，不得受财务部门领导。内部审计人员应具备专业知识，与审计对象有利害关系时应回避。审计部主要职责包括检查评估内部控制有效性、审计财务信息合法性及完整性、协助建立反舞弊机制等。审计部每年向审计委员会提交内部控制评价报告，重点关注大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。审计部发现重大缺陷或风险应及时报告。公司建立激励约束机制，对模范遵守规章制度的部门和个人提出奖励建议，对违规行为提出处分建议。内部审计人员如有不当行为也将受到相应处罚。本制度自董事会决议通过之日起实行。

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