东湖高新: 武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则）

武汉东湖高新集团股份有限公司发布董事会议事规则，旨在规范董事会决策行为和运作程序，建立适应现代市场经济规律的公司治理机制。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司中长期发展规划、审议批准年度财务预算方案、制订利润分配方案、决定公司重大经营活动等。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票及其他有价证券，行使法定代表人职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议，临时会议由特定情形触发。董事应亲自出席董事会会议，因故不能出席的应书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责，确保会议内容完整记录。总经理负责组织实施董事会决议并向董事会报告实施情况。本规则自股东会通过之日起生效，原规则废止。