（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》 相关规定的说明）
国旅文化投资集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》进行了分析，确认公司不存在擅自改变前次募集资金用途未纠正、最近一年财务报表编制和披露不符合规定、现任董监高近三年受中国证监会行政处罚或近一年受交易所公开谴责、公司或现任董监高涉嫌犯罪或违法违规正在被调查、控股股东或实际控制人近三年存在严重损害公司利益或投资者权益的重大违法行为、近三年存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为的情况。
本次重组募集资金用途符合国家产业政策和有关法律、行政法规规定，未用于财务性投资或投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，项目实施后不会新增重大不利影响的同业竞争或严重影响公司生产经营的独立性。发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，锁定期为6个月。公司董事会认为本次重组符合《发行注册管理办法》的相关规定。
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