（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-071 广东豪美新材股份有限公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。
会议审议事项包括：关于变更部分可转债募投资金用途的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案、关于补充和修订公司内部管理制度的议案（含7个子议案）、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（选举5名非独立董事）、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案（选举3名独立董事）。其中，议案3及部分子议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。累积投票提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。
登记方式包括现场登记、电子邮件或信函方式，登记时间为2025年9月7日至9月10日。出席人员食宿及交通费自理。
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