三友医疗: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-060 上海三友医疗器械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际到会董事9人，董事长Michael Mingyan Liu主持。会议审议通过了三项主要议案。

第一项，审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，认为该计划符合相关法律法规及公司章程，有利于建立公司长效激励机制，充分调动核心员工积极性，实现公司和股东价值最大化。关联董事郑晓裔回避表决，同意8票。

第二项，审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，认为该办法有助于激励计划顺利进行，确保公司经营目标实现。关联董事郑晓裔回避表决，同意8票。

第三项，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，提请股东会授权董事会处理激励计划相关事宜。关联董事郑晓裔回避表决，同意8票。

此外，会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，同意9票。特此公告。上海三友医疗器械股份有限公司董事会2025年8月26日。