（原标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知）
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-062 上海三友医疗器械股份有限公司将于2025年9月12日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议地点为上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9月12日9:15-15:00。会议审议三项议案，包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜。上述议案已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年9月5日，登记时间为2025年9月8日9:00-17:00。股东可通过信函或传真方式登记，但不接受电话登记。会议联系方式：联系人王女士，电话021-58266088，传真021-59990826，地址为上海市嘉定区工业区汇荣路385号董事会秘书办公室。
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