泰和科技: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

山东泰和科技股份有限公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十三次会议，会议由董事长程终发主持，应出席董事5人，实际出席4人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整，符合相关规定。
审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过6亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过12个月。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案需提交股东会审议。
逐项审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》，包括制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及修订多项内部管理制度，部分子议案需提交股东会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月10日召开股东会，审议需提交的议案。

会议决议及详细内容已在巨潮资讯网及其他指定媒体披露。