（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-029 江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会第十四次会议，于2025年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月19日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。本次会议由董事长顾宇先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。同意公司捐赠520万元，用于开展“贵州贵酒·梦想计划”公益项目，支持公益助学圆梦活动。
三、备查文件 第八届董事会第十四次会议决议。特此公告。江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 2025年8月26日
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