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凤凰光学: 凤凰光学股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-08-26 00:19:28

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（原标题：凤凰光学股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

凤凰光学股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）明确董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。重大交易或关联交易达到规定标准须提交董事会审批。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。独立董事应独立履行职责，对关联交易等事项发表意见。本规则为公司章程附件，由董事会负责解释。

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