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凤凰光学: 凤凰光学股份有限公司独立董事制度（2025年修订）内容摘要

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2025-08-26 00:19:17

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（原标题：凤凰光学股份有限公司独立董事制度（2025年修订））

凤凰光学股份有限公司独立董事制度（2025年修订）旨在完善法人治理结构，保障股东特别是中小股东权益。独立董事应具备独立性，与公司无利害关系，原则上最多在三家境内上市公司任职。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名为会计专业人士。独立董事需履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、聘任高管、薪酬方案等事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持，确保知情权和工作便利。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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