众辰科技: 中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

中泰证券股份有限公司作为上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据相关法律法规对众辰科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。公司首次公开发行募集资金总额为18585324万元，扣除费用后净额为17262786万元。截至2025年6月30日，部分募集资金投资项目投入情况如下：变频器及伺服系统产业化建设项目已投入908723万元；变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目已投入922060万元；研发中心建设项目已投入255266万元；营销服务网络及信息化升级建设项目已投入128351万元；补充流动资金项目已投入2700000万元。

本次延期涉及“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”和“营销服务网络及信息化升级建设项目”，原预定可使用状态日期分别为2025年9月和2025年8月，现调整至2028年9月和2028年8月。延期原因是项目实施过程中增加了公共配套设施投资及提升厂房建设标准，以及市场环境变化导致营销服务网络布局和信息化升级需求调整。公司表示将密切关注市场环境变化，优化资源配置，确保项目按期完成。此延期不影响公司正常经营，符合相关规定。公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了该延期议案。