众辰科技: 战略决策委员会工作细则内容摘要_股票频道

上海众辰电子科技股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则旨在完善公司治理结构，提高重大决策专业化水平，防范战略和投资决策风险。该委员会是董事会下设的专门委员会，由三名董事组成，包括一名独立董事，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会主要职责包括审议公司未来愿景、使命和价值观方案，研究并提出关于长期发展战略和重大投资决策的建议，审议市场定位、战略实施计划、重大项目投资可行性分析报告及资金筹措方案，审议控股子公司战略规划及其增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项。委员会会议须提前三天通知全体委员，会议由主任委员召集主持，需二分之一以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案、决议需报公司董事会审议通过。董事会办公室负责委员会的日常管理和联络工作。本工作细则经公司董事会批准后生效，并由董事会负责解释。