（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）
证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-058 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月25日在北京经济技术开发区召开，由公司董事会召集，董事长荣秀丽主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席股东及代理人共79人，持有表决权数量154,616,340股，占公司表决权数量的36.2356%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案以及多项修订公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《股东会累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，所有议案均获通过。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。上海市锦天城（深圳）律师事务所胡云云、彭学萍律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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