国科军工: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月22日召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议审议通过了以下议案：1. 关于2025年半年度报告及摘要的议案；2. 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，节余募集资金970.32万元；3. 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；4. 2025年度“提质增效重回报”行动方案；5. 关于使用部分超募资金20,000.00万元永久补充流动资金的议案，需提交股东会审议；6. 关于变更2025年度审计机构的议案，聘请中审众环会计师事务所，需提交股东会审议；7. 关于调整公司2025年度固定资产投资计划的议案；8. 关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案；9. 关于公司2025年度固定资产报废处置计划的议案；10. 关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，需提交股东会审议；11. 关于公司总经理变更暨聘任总经理的议案，聘任黄军华先生为总经理；12. 关于聘任公司副总经理的议案，聘任柯凯敏先生为副总经理；13. 关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案，将于2025年9月10日召开。特此公告。江西国科军工集团股份有限公司董事会2025年8月26日。