（原标题：第二届监事会第十二次会议决议公告）
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海众辰电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年8月22日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，报告内容与格式符合相关规定，公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果。审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，公司按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规情况。审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金21,268.31万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.50%。审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理。审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》，决定取消公司监事会设置，增设职工代表董事，原监事会职权由董事会审计委员会承接。以上议案均需提交公司股东大会审议。
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