均胜电子: 均胜电子第十一届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：均胜电子第十一届董事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-051

宁波均胜电子股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议于2025年8月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所官方网站披露的《均胜电子2025年半年度报告》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于制定<宁波均胜电子股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所官方网站披露的相关制度。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于制定<宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所官方网站披露的相关制度。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

四、《关于制定<宁波均胜电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，根据中国证券监督管理委员会相关要求，同意制定本制度，具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所官方网站披露的相关制度。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。宁波均胜电子股份有限公司董事会2025年8月26日。