（原标题：半年报董事会决议公告）
苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年8月22日召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过了多项议案，包括《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等。其中，《公司章程》修订内容涉及取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。此外，会议还审议并通过了关于修订公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》等多项制度的议案，并同意将部分议案提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》以及《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月12日召开临时股东大会。所有议案均获得全票通过。
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