（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-029 债券代码：123229 债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告。会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，由董事长陈安康主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》，认为报告内容公允反映公司2025年半年度经营状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议。备查文件包括《上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。特此公告。上海艾录包装股份有限公司董事会 2025年8月25日。
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