（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-078 山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年8月23日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：1. 《2024年半年度报告及摘要》；2. 《修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，修订内容包括《公司章程》及《股东大会议事规则》等，尚需提交股东大会审议；3. 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，涉及多项制度的修订和制定，其中第1-6项需提交股东大会审议；4. 《关于转让金飞杰电子商务(深圳)有限公司股权的议案》；5. 《关于注销同德半导体材料有限公司的议案》；6. 《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的议案》；7. 《关于增补提名第八届董事会非独立董事的议案》，尚需提交股东大会审议；8. 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；9. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年9月11日召开。会议决议合法有效，具体内容详见巨潮资讯网等指定媒体。
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