（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-028
福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年8月22日在公司东田研发楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月12日通过微信及短信方式发出。应到董事9名，实到董事9名，董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了以下议案：
以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》的议案。《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网，《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网。董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。
以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止对外投资设立控股子公司的议案》。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。
备查文件包括公司第六届董事会第八次会议决议和公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
特此公告。福建省闽发铝业股份有限公司董事会2025年8月22日。
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