（原标题：同德化工第八届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-081
山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2025年8月23日以现场通知方式发出，会议于2025年8月25日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10层会议室以现场加通讯方式召开。应出席董事7人，实际出席7人，全体监事及高级管理人员列席，会议由董事、总经理邬庆文先生主持，符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年8月26日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职暨推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告编号：2025-080）。
备查文件包括山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。山西同德化工股份有限公司董事会2025年8月26日。
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