（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年8月））
苏州海陆重工股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程，制度明确了独立董事的定义、职责和义务。独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
制度规定公司应定期或不定期召开由全体独立董事参加的专门会议，会议由过半数独立董事推举一名召集和主持。会议通知应在会前三日发出，紧急情况下可随时通知。独立董事应亲自出席，无法出席时应书面委托其他独立董事代为出席。会议原则上现场召开，必要时可通过视频、电话等方式进行。
独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使这些职权需经全体独立董事过半数同意。特定事项需经专门会议审议并提交董事会。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保会议顺利召开。会议记录应真实、准确、完整，保存至少十年。独立董事对会议内容负有保密义务，并需在年度股东会上提交年度述职报告。制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
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