招商南油: 招商南油第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：招商南油第十一届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-020 招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年8月22日召开，应到董事9人，实到8人，董事长丁磊先生因工作原因未能出席，书面委托董事李增忠先生代为行使表决权，会议由李增忠先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 《关于〈招商南油2025年半年度报告〉的议案》，同意9票；2. 《关于〈招商局集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告〉的议案》，关联董事回避表决，同意4票；3. 《关于〈招商南油2024年度ESG报告〉的议案》，同意9票；4. 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，同意9票，其中部分制度需提交股东大会审议；5. 《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，同意9票；6. 《关于新建两艘11.5万吨级LR2油轮的议案》，同意9票，项目预计2028年下半年交付，需提交股东大会审议；7. 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意9票；8. 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意9票。特此公告。招商局南京油运股份有限公司董事会2025年8月25日。